DIICOT a retinut 5 persoane sprijinite de Lukoil in formarea unui grup infractional organizat

    Print Friendly, PDF & Email

    Cinci persoane au fost retinute intr-un dosar DIICOT de evaziune fiscala in care sunt implicate Lukoil Bulgaria si Lukoil Romania. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu 9.139.242 de lei.

    Conform DIICOT, „la datele de 13.09.2017 si 14.09.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala.

    In fapt s-a retinut ca in perioada 2009-2010, inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin, Izvernari Danut Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina s-au constituit in patru grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prin crearea unui circuit fictiv de achizitie si livrare de bitum rutier cu provenienta VAYA LTD Bulgaria si LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, in sensul interpunerii scriptice a unor societati comerciale care s-au sustras in aceasta modalitate de la plata TVA-ului aferent si a impozitului pe profit.

    Membrii grupului au fost sprijiniti in activitatea infractionala de catre S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., in sensul interpunerii pe circuitul de livrare a marfii a unei societati comerciale din Marea Britanie.”

    Potrivit informatiilor HotNews.ro, „reprezentantul Lukoil nominalizat doar prin initialele T.C. este Constantin Tampiza, fost sef in cadrul companiei.

    Conform DIICOT, „Prejudiciul cauzat in dauna bugetului statului este in valoare de 9.139.242 de lei, reprezentand T.V.A. de plata si impozit pe profit.

    Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si a celor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Bacau,Timisoara, Suceava, Iasi, Ploiesti si Pitesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele mentionate. 

    Tribunalului Bacau a dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu. Fata de inculpatii Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus masura preventiva a controlului judiciar.”

    Lasă un comentariu

    Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.